【环时深度】150亿美元比特币被查扣，加密货币还“密”吗？

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【环球时报记者 倪浩 环球时报特约记者 杨逸】编者的话：继美国政府没收柬埔寨电诈集团董事长陈志价值约150亿美元的比特币后，新加坡警方日前也对其资产进行查扣。此案在全球引发广泛关注的原因主要有两个：一是比特币作为加密货币，其匿名性和所谓安全性神话被打破；二是美国跨国没收犯罪嫌疑人资产的行为在国际法层面引发争议。自诞生以来，加密货币的去中心化特点使其备受争议。有专家对《环球时报》记者表示，以为加密技术不可破解、因此可以为所欲为的认知“太天真了”。与此同时，加密货币的跨境流动性也引出了全球如何对这种资产进行监管的问题。有观点认为，相关规则的缺乏可能会威胁世界金融的稳定。

美国《华盛顿邮报》10月14日发表题为《纽约检察官指控商业负责人涉嫌150亿美元加密货币骗局》的文章，介绍陈志所涉案件。图为报道截图。

不是加密资产首次被没收

据美国《连线》杂志网站、英国广播公司（BBC）等媒体报道，柬埔寨跨国网络赌博集团太子集团董事长陈志被控参与电信诈骗和洗钱后，英国政府冻结了其位于伦敦的房产，美国政府则没收了他所持有的12.7万多枚比特币，价值约为150亿美元。陈志拥有英国和柬埔寨双重国籍，而此次案件是有史以来最大的加密货币查扣案。

香港《南华早报》称，由于其匿名性，比特币已成为全球地下业务的热门资产，而此次没收案引发了人们对加密货币“安全性”的质疑。美国政府并未公布是如何没收上述比特币的。据美国Medium新闻网等媒体报道，该国司法部在陈志的起诉书中特别列出了一家与他洗钱行动有关的比特币“挖矿”企业Lubian公司。陈志将其诈骗所得比特币通过这家企业洗白。2020年12月，该企业超过12.74万枚比特币“被盗”。链上分析表明，这些比特币被转移到了几个地址中，并从2020年年末到2024年年中这一时期在区块链上“休眠”，直到2024年7月被合并在一起。由于这些比特币此前被存储的地址一直被标记，因此美国链上智能平台阿卡姆智能公司很快发现合并之后的比特币就是来自Lubian公司的“被盗”比特币，这使得美国政府能将这些比特币定性为陈志所有，进而可以通过司法行动予以没收。

不过，即使知道比特币被存储的链上地址，也不等于可以控制这些资产。要没收这些加密货币，还需获得其钱包密钥。加密货币钱包存储着解锁这些货币的“钥匙”。这些密钥是加密货币持有者的所有权证明，允许他们访问其比特币。有了钥匙，才能控制这些加密货币。

美国政府也未公布它是如何获得这些密钥的。根据阿卡姆智能公司的研究，Lubian公司在生成钱包密钥时没有使用足够安全的随机性来源，其密钥可能遭暴力破解。据《南华早报》报道，一家区块链安全公司8月发布的报告显示，陈志的25个比特币钱包密钥是使用弱伪随机数生成器生成的，比较脆弱，“从一开始就注定要失败”。

美国《连线》杂志网站称，英国区块链分析公司Elliptic联合创始人罗宾逊表示，是谁主导了2020年的Lubian公司比特币“被盗”事件尚不清楚，有可能是陈志伪造的盗窃案，目的是洗钱，混淆资金流向，“也有可能是美国政府干的，更有可能是其他人干的”。罗宾逊认为，美国执法部门可能追踪到了盗窃Lubian公司比特币的黑客，进而控制了这笔加密资产。

陈志所持比特币被没收不是首起加密货币被查扣案件。据美国《连线》杂志网站等媒体报道，2020年，一名黑客从暗网毒品市场窃取的价值10亿美元的比特币被美国政府没收。2021年，遭网络攻击后，美国最大输油管道运营商科洛尼尔管道运输公司被迫支付价值440万美元的比特币赎金。之后，美国司法部成功追回大部分赎金，打破了比特币不可追踪的神话。2022年，来自纽约的一对夫妇被没收了9.5万枚比特币，价值约为36亿美元。这对夫妇承认从加密货币交易所Bitfinex盗窃了这些比特币。今年9月，天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人钱志敏在英国伦敦的一家法院认罪，承认洗钱，她持有的价值约67亿美元的6.1万枚比特币被英国警方没收。英国政府正在研究如何向该起案件的受害者进行赔偿。

“市场并非无法无天”

比特币等加密货币一直以其匿名性以及去中心化特点出名，似乎如果有人将资产转化为加密货币，就不会被政府监管。很多犯罪集团也在利用加密货币的这些特点进行贩毒、绑架等犯罪。然而，多起案件表明，加密资产并非不能被监管。

据BBC、雅虎新闻网等媒体介绍，所谓加密货币就是以数字或者虚拟方式存在的货币。它不像硬币或者现金是实物，但是可以存储在智能手机或电脑上的“数字钱包”中并用于交易。值得注意的是，加密货币并非在所有国家都合法。

比特币被认为是有史以来第一个被创造出来的加密货币。2008年，名为“中本聪”的人士在其所写的白皮书中提出比特币概念，其存在依赖于被称为“区块链”的公共数字分类账。该分类账通过服务器网络在全球分布，验证和记录比特币交易及其所有权。“每一笔交易都被记录在一个被称为‘区块链’的巨大数据库中，把它想象成一个巨大的电子表格。每一笔交易都用一个区块来表示，这个区块被添加到更大的链中，因此被命名为‘区块链’，所有的交易都永远保存在区块链中。”BBC这样写道。

比特币的供应量上限为2100万枚，稀缺性造就了它的价值。要获得比特币等加密货币，需要通过计算机计算出超高难度的方程。这一被称为“挖矿”的过程非常耗能。截至目前，已经有超过1900万枚比特币被挖掘。

据香港《南华早报》报道，加密货币钱包有托管钱包以及非托管钱包之分，前者由钱包服务提供商和交易所等第三方平台管理，后者要求用户管理自己的密钥。非托管钱包能为用户提供更好的隐私和对资金的完全控制，但也需要更多的技术知识，因为丢失密钥等错误可能导致不可逆转的损失。